El martes 20 de septiembre, se hará una capacitación en prevención de lavado de activos y otros delitos de 9 a 13 horas desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para la región Cuyo, en la vecina provincia de Mendoza.
El lugar a realizarse la capacitación es Círculo De Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual 9 de Julio 1935, ciudad de Mendoza.
Esta organizado por mutuales y cooperativas del INAES, junto con la Confederación Argentina de Mutuales y el gobierno de la provincia de Mendoza. Esta dirigida a oficiales de cumplimiento, directivos, fiscalizadores, síndicos, empleados y asesores de mutuales y cooperativas.
En la actualidad hay sujetos que están Obligados (conjuntamente con sus niveles de Dirección y su personal) a cumplir con diversas regulaciones en materia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Ellos son: entidades bancarias, bursátiles y aseguradoras, casinos, hipódromos, bingos, clubes de fútbol, la AFIP, el BCRA, la SSN, el INAES, las Cooperativas y Mutuales, los Auditores Externos, los Escribanos, entre otros.
Desde Ahora San Juan nos comunicamos con la Delegada Regional de Cuyo por CAM, Isabel Quinteros quién nos explicó la importancia de la capacitación para todo el sector. “Esta dirigido a las entidades en general, pero especialmente a aquellas que hacen préstamos, ayudas económicas, que son muchas en todo el país y en la región Cuyo. Ante la regulación a la que estamos sujetos creo muy necesario contar con las herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y tener un correcto desarrollo en las tareas de coordinación y cumplimiento con la Unidad de Información Financiera y los diversos niveles de contralor inherentes a su funcionamiento”, expresó Isabel Quinteros.
La capacitación se orienta a brindar mejores prácticas tendientes a prevenir el lavado de activos analizando y reforzando las regulaciones y controles que permitan mitigar el delito financiero y sus consecuentes riesgos legales, administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
La capacitación será sin costo. La pre inscripción se realiza mediante el siguiente link
http://forms.gle/B58Qe9uYvQfqAcRL9
